Фориншурер, Киев,
3 июня 2011 г.
Предложения ЛСОУ к распоряжению Госфинуслуг о финмониторинге учтены 976 просмотров
Предложения Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) к распоряжению Госфинуслуг по проведению финансового мониторинга финансовыми учреждениями учтены, заявила президент ЛСОУ Наталия Гудыма, добавив, что Лига уже неоднократно подавала в Комиссию свои предложения и замечания к данному документу.
По словам Н.Гудымы, ЛСОУ, в частности, внесла предложение о назначении ответственных только в тех структурных подразделениях страховых компаний, которые осуществляют расчетно-кассовые операции. Также Лига инициировала изменения, касающиеся нецелесообразности составления анкет при идентификации и изучении клиентов страховщиками. Кроме того, ЛСОУ в своих замечаниях обратила внимание на особенности проведения финмониторинга и упрощенной идентификации страховщиками.
В мае этого года Госфинуслуг во исполнение закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» зарегистрировала в Минюсте ряд распоряжений направленных на регулирование отношений при провидении финучреждениями и, в частности, страховщиками, финансового мониторинга. По словам Н.Гудымы, среди всех регуляторных актов основным является непосредственно распоряжение, которым утверждено Положение об осуществлении финмониторинга финансовыми учреждениями.
«Данное Положение устанавливает требования к квалификации ответственного работника и его назначения в компании, правилам проведения финмониторинга, к выявлению финопераций, подлежащих финансовому мониторингу, как к таким, которые могут быть связаны или предназначены для финансирования терроризма. Кроме того, требования Положения также касаются идентификации и изучения клиентов и управления рисками при проведении финансового мониторинга», – отметила президент ЛСОУ.
Распоряжение Госфинуслуг по провидению финансового мониторинга финансовыми учреждениями вступит в силу после его опубликования. Более того, в течение месяца страховые компании должны будут привести свои внутренние документы по финмониторингу в соответствие с положениями данного распоряжения. | forINSURER.com
Вся пресса за 3 июня 2011 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Ассоциации, союзы, пулы, фонды, За рубежом, Регулирование
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
4 октября 2024 г.
|
|
ТАСС, 4 октября 2024 г.
Uniqa Group завершила выход из РФ
|
|
Южноуральская панорама, Челябинск, 4 октября 2024 г.
Южноуральские аграрии получат страховые выплаты за поврежденные посевы из-за дождей
|
|
Петербургский дневник, 4 октября 2024 г.
Доля петербуржцев, пользующихся банковскими продуктами страхования, возросла до 65 процентов
|
|
Белфинанс, Белгород, ИА, 4 октября 2024 г.
Самым опасным для туристов регионом летом 2024 стал Краснодарский край
|
|
5 колесо, 4 октября 2024 г.
Электромобили против ДВС: кто чаще становится виновником ДТП?
|
|
Правда ПФО, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, 4 октября 2024 г.
Группа автоподставщиков орудовала в Чувашии
|
|
Коммерсантъ онлайн, 4 октября 2024 г.
Австрийская Uniqa продала «Райффайзен лайф» и ушла из России
|
|
21.мвд.рф, Чебоксары, 4 октября 2024 г.
В Чувашии сотрудники полиции задержали организованную группу мошенников в сфере автострахования
|
|
Финмаркет, 4 октября 2024 г.
В 1-м полугодии сборы по агрострахованию в РФ снизились на 3,8%, выплаты увеличились в 3 раза
|
|
Комсомольская правда-Челябинск, 4 октября 2024 г.
Челябинские аграрии получат страховые выплаты из-за дождевого паводка
|
|
Вечерний Мурманск, 4 октября 2024 г.
Информацию о страховках имущества и ОСАГО можно посмотреть в единой онлайн-базе
|
|
Российская газета онлайн, 4 октября 2024 г.
Выплаты пассажирам такси за вред здоровью вырастут до 2 млн рублей. Как получить компенсацию?
|
|
Forbes Казахстан, 4 октября 2024 г.
Не отбирать чужой хлеб, а создавать: как зарабатывает Freedom Finance Insurance
|
|
Forbes, 4 октября 2024 г.
«Ренессанс Страхование» купила страховую компанию «Райффайзен Лайф»
|
|
БелТА (Белорусское телеграфное агентство), Минск, 4 октября 2024 г.
Взносы страховых организаций Беларуси за январь-август выросли на 15,4%
|
|
СарИнформ, Саратов, 4 октября 2024 г.
Страховая компания взыскала компенсацию с матери погибшей под поездом женщины
|
|
Frank Media, 4 октября 2024 г.
«Ренессанс страхование» купила страховщика у Райффайзенбанка и австрийской Uniqa
|
 Остальные материалы за 4 октября 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|